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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。

　　紧迫内容请示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

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　　(一) 推动大会召开的技能：2023年8月10日

　　(二) 推动大会召开的场地：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）

　　(三) 出席会议的平庸股推动和收复表决权的优先股推动相配捏有股份情况：

　　(四) 表决形式是否适当《公司法》及《公司礼貌》的礼貌，大会主捏情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，选拔现场投票和收集投票不时结的形式召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主捏。本次会议的召集、召开及表决形式均适当《公司法》及《公司礼貌》的推敲礼貌。

　　(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况

　　1、 公司在职董事6东说念主，以现场或通信形式出席6东说念主；

　　2、 公司在职监事3东说念主，以现场或通信形式出席3东说念主；

　　3、 董事会布告出席了本次会议；除前述出席东说念主员以外的其他高等处理东说念主员列席了本次会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非积聚投票议案

　　1、 议案称号：《对于变更蓬莱研发中心开发格式实檀越体、实施场地和实施形式的议案》

　　审议恶果：通过

　　表决情况：

　　(二) 触及紧要事项，5%以下推动的表决情况

　　(三) 对于议案表决的推敲情况证明

　　无

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　　三、 讼师见证情况

　　1、 本次推动大会见证的讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所

　　讼师：袁成、高森

　　2、 讼师见证论断见解：

　　本所讼师以为，本次推动大会的召集和召开门径、召集东说念主和出席东说念主员的经验、表决门径和表决恶果适当《公司法》《推动大会功令》等法律、行政法例、部门规章、标准性文献以及《公司礼貌》的礼貌，召集东说念主经验、出席会议东说念主员的经验正当有用；会议表决门径、表决恶果及通过的决议正当有用。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

就像一个故事说的，有一个人搬家时，把自己的旧衣服都扔掉了，结果搬到新家后，生意不顺，破财连连，最后还得了重病。他后悔不已，想找回自己的旧衣服，却已经无从寻找了。不要轻易扔掉自己的衣服，可以捐给需要的人或者留作纪念。

摔坏了一些餐具最好不要留在家里，很多人觉得只是摔破了一些小口，要是用还是可以用的，觉的扔掉可惜，他们就会选择继续使用，其实这样是不对的，在风水上来看，我们吃饭的东西都破损了，那么我们的财运必然就会受损的，因此，一旦有这样的破损餐具一定要清理出去哦。

　　2023年8月11日

　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-044

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　对于为全资子公司提供担保证据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。

　　紧迫内容请示：

　　● 被担保东说念主称号：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）。

　　● 本次担保金额及已骨子为其提供的担保余额：公司永别在中国光大银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分步履烟台亚通最高不向上东说念主民币4,000.00万元和最高不向上东说念主民币2,000.00万元的本金提供最高额保证担保，本次担保前公司及全资子公司已骨子为烟台亚通提供的担保余额为1,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保过时的累计数目：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　2023年8月9日公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称“光大烟台分行”）签署了《最高额保证合同》，为自2023年8月9日至2024年8月8日，在东说念主民币4,000.00万元的最高本金名额内，为烟台亚通对光大烟台分行的债务提供最高额保证担保。本担保事项无反担保。

　　2023年8月10日公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发烟台分行”）签署了《最高额保证合同》，为自2023年8月10日至2026年8月10日，在东说念主民币2,000.00万元的最高本金名额内，为烟台亚通对浦发烟台分行的债务提供最高额保证担保。本担保事项无反担保。

　　（二）本次担保事项现实的方案门径

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　　公司于2023年4月26日、2023年5月17日永别召开第二届董事会第三次会议、2022年年度推动大会审议并通过了《对于2023年度苦求详尽授信额度及提供担保的议案》，皇冠体育本旨公司及全资子公司2023年向银行等金融机构苦求总和不向上16亿元的详尽授信额度，同期公司及全资子公司为苦求的详尽授信额度提供不向上15亿元的担保额度，其中为金钱欠债率70%以上的全资子公司提供的担保瞻望不向上6亿元，为金钱欠债率70%以下的全资子公司提供的担保瞻望不向上9亿元。有用期自公司本次年度推动大会审议通过之日起至下一次年度推动大会召开日。具体内容详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为2023-010号、2023-015号和2023-024号的公告。

　　本次担保属于公司2022年年度推动大会授权边界并在有用期内，无需再次提交公司董事会、推动大会审议。

　　二、被担保东说念主基本情况

　　被担保东说念主称号：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　和洽社会信用代码：913706117666768216

　　成赶紧间：2004年9月13日

　　法定代表东说念主：焦召明

　　注册老本：1,000万元

　　注册地址：福山高新区永达街西首（福新街说念服务处）

　　盘算边界：一般格式：平庸货色仓储服务（不含危境化学品等需许可审批的格式）；汽车零部件及配件制造；金属成品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气开发制造；机械电气开发销售；非居住房地产租出；模具制造；模具销售；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械开发研发；金属成品研发。（除照章须经批准的格式外，凭交易牌照照章自主开展盘算四肢）许可格式：说念路货色运载（不含危境货色）。（照章须经批准的格式，经联系部门批准后方可开展盘算四肢，具体盘算格式以联系部门批准文献大概可证件为准）

　　股权结构：烟台亚通是公司的全资子公司

　　主要财务数据：收尾2022年12月31日（经审计），烟台亚通总金钱为156,103,161.16元，总欠债为94,266,879.14元，净金钱为61,836,282.02元，2022年1-12月的交易收入为149,907,409.46元，净利润为4,033,949.25元。

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　　收尾2023年3月31日（未经审计），烟台亚通总金钱为137,797,078.60元，总欠债为76,517,315.61元,净金钱为61,279,762.99元，2023年1-3月交易收入为25,040,785.49元，净利润为-817,969.95元。

　　上述被担保东说念主信用情景风雅，现时尚无影响被担保东说念主偿债才气的紧要或有事项。

　　三、担保条约的主要内容

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　　（一）与光大烟台分行的条约内容

　　债权东说念主：中国光大银行股份有限公司烟台分行

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　　保证东说念主：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务东说念主：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保形式：最高额保证担保

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　　保证形式：连带包袱保证

　　保证最高债权名额：东说念主民币4,000.00万元

　　保证技能：《详尽授信条约》项下的每一笔具体授信业务的保证技能单独推测，为自具体授信业务合同或条约商定的受信东说念主现实债务期限届满之日起三年。如因法律礼貌或具体授信业务合同或条约商定的事件发生而导致债务提前到期，保证技能为债务提前到期日起三年。保证东说念主本旨债务延期的，保证技能为延期条约从头商定的债务现实期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或条约项下债务分期现实，则对每期债务而言，保证技能均为终末一期债务现实期限届满之日起三年。

　　担保边界：受信东说念主在主合同项下应向授信东说念主偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、商定利息及罚息）、复利、违约金、损伤补偿金、罢了债权的用度（包括但不限于诉讼/仲裁用度、讼师用度、公证用度、实行用度等）和总共其他支吾的用度。

　　（二）与浦发烟台分行的条约内容

坚持

　　债权东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行

　　保证东说念主：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务东说念主：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保形式：最高额保证担保

　　保证形式：连带包袱保证

　　保证最高债权名额：东说念主民币2,000.00万元

　　保证技能：按债权东说念主对债务东说念主每笔债权永别推测，自每笔债权合同债务现实期届满之日起至该债权合同商定的债务现实期届满之日后三年止。

　　担保边界：保证边界除了担保合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（担保合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损伤补偿金、手续费相配他为缔结或现实担保合同而发生的用度、以及债权东说念主罢了担保权益和债权所产生的用度（包括但不限于诉讼费、讼师费、差旅费等），以及把柄主合同经债权东说念主条件债务东说念主需补足的保证金。

　　四、担保的必要性和合感性

　　本次担保系为闲散子公司的分娩盘算需要，保证其分娩盘算四肢的奏凯开展，故意于公司的肃肃盘算和长久发展，适当公司骨子盘算情况和举座发展策略，具有必要性和合感性。被担保东说念主具备偿债才气，担保风险总体可控。不存在损伤公司及推动特出是中小推动利益的情形。

　　五、董事会见解

　　公司第二届董事会第三次会议以6票本旨、0票反对、0票弃权审议通过《对于2023年度苦求详尽授信额度及提供担保的的议案》。

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　　董事会以为：2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构苦求详尽授信额度及为全资子公司苦求详尽授信额度提供担保事项是为了保险公司及子公司向银行苦求授信事项奏凯进行，故意于公司盘算业务的开展和流动资金盘活的需要；同期提供担保的对象均为统一报表边界内公司，公司不错实时掌控其资信情景，担保风险在可控边界内。

　　六、对外担保累计金额及过时担保累计金额

　　收尾本公告日，公司及全资子公司对外担保余额32,326.95万元（一齐为对统一边界内全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净金钱的28.02%，除上述担保外，公司及子公司不存在对统一报表边界外的主体提供担保，无过时对外担保及触及诉讼担保。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年8月11日 皇冠博彩公司

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